Отчёт BOI (Beneficial Ownership Information) — требование FinCEN по Corporate Transparency Act. По действующим правилам большинство LLC и корпораций, зарегистрированных в США, от него освобождены; требование может сохраняться для отдельных иностранных компаний. Мы бесплатно проверим, применимо ли это к вашей компании, и поможем при необходимости.
Что входит в услугу
- Сбор данных о бенефициарах
- Подготовка и подача отчёта в FinCEN
- Обновление при изменениях
Для кого эта услуга
Для иностранных компаний, которые подпадают под действующие требования FinCEN к подаче BOI.
Сроки
Подаётся в установленный срок после регистрации; обновления — оперативно при изменениях.
Какие документы нужны
- Данные компании и EIN
- Паспорта и адреса бенефициаров
Процесс по шагам
- Собираем сведения о владельцах
- Готовим отчёт
- Подаём в FinCEN
- Храним подтверждение
Цена
Услуга оказывается по запросу после бесплатной проверки применимости. Стоимость уточняется индивидуально — см. цены.
Частые вопросы
Кто обязан подавать BOI?
По действующим правилам большинство LLC и корпораций, зарегистрированных в США, освобождены от подачи BOI. Обязанность может сохраняться для отдельных иностранных компаний, ведущих деятельность в США.
Какие данные нужны для BOI?
Данные компании, а также имя, дата рождения, адрес и удостоверение личности каждого бенефициара.
Что будет за неподачу?
Если требование применимо к вашей компании, за неподачу предусмотрены значительные штрафы — поэтому важно заранее проверить, распространяется ли оно на вас.